février 4, 2021

Les chefs mondiaux de l’application des impôts ciblent la crypto-monnaie dans la fintech

Par admin2020

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Cinq responsables internationaux de l’application des impôts, y compris de l’unité des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, se sont réunis cette semaine pour discuter de leurs initiatives conjointes de lutte contre l’évasion fiscale.

Le groupe de cinq dirigeants, connu sous le nom de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ou J5 en abrégé, représente les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et les Pays-Bas. Ils se sont rencontrés chaque année pour discuter et travailler ensemble sur des problèmes et des défis communs en matière d’évasion fiscale, mais cette année, en raison de la pandémie, ils ont dû faire face virtuellement. Cette année, le défi désigné sur lequel ils se sont concentrés concerne le rôle de la crypto-monnaie et de l’industrie des technologies financières dans l’évasion fiscale.

Les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum sont devenues une priorité ces dernières années pour l’IRS et d’autres autorités fiscales à l’étranger, car elles cherchent à découvrir des informations sur les actifs en croissance rapide. Les monnaies numériques ont été utilisées pour le blanchiment d’argent, la vente de drogue, le trafic d’êtres humains et d’autres activités illicites, mais elles ont également fonctionné comme des investissements rentables pour des millions de personnes. La nature de la technologie permet des transactions anonymes, mais les responsables mondiaux de l’application des impôts ont averti jeudi que les utilisateurs auraient tort de supposer que la crypto-monnaie est introuvable par les autorités.

Le défi de l’année dernière pour le J5 impliquait également la crypto-monnaie, mais le défi de cette année se concentre spécifiquement sur la crypto et la fintech. «La valeur de ces défis ne peut vraiment pas être surestimée», a déclaré Jim Lee, chef de la division des enquêtes criminelles de l’IRS, lors d’une conférence de presse en ligne jeudi. «Au cours d’un défi, des experts de chaque pays ayant des compétences techniques variées se réunissent avec pour mission de tirer parti de données réelles provenant d’une variété de sources ouvertes et d’enquête disponibles dans chaque pays. En raison du COVID-19, nous ne pouvons pas réunir tout le monde dans la même pièce, mais je suis très enthousiasmé par ce programme virtuel. À l’aide de divers outils analytiques, les membres de chaque pays sont répartis en équipes chargées de générer des prospects et de trouver des contrevenants fiscaux à l’aide de la crypto-monnaie en fonction des données dont ils disposent pendant ce défi. « 

Il y voit un moyen de faire tomber les barrières entre les pays, de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues et de partager les ressources. La division IRS-CI prêtera l’un de ses experts aux autorités fiscales australiennes.

Le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee, s’est entretenu avec d’autres autorités fiscales internationales lors d’une conférence de presse en ligne des chefs conjoints de l’application fiscale mondiale, ou J5.

«Je suis heureux d’annoncer le début du détachement d’un officier supérieur de la branche des enquêtes criminelles de l’IRS auprès de l’ATO en Australie», a déclaré Will Day, commissaire adjoint du bureau australien des impôts. «Cela a maintenant commencé. C’est la première fois que l’ATO est détachée d’un pays allié. C’est une étape importante et c’est une excellente occasion de continuer à développer et à entreprendre des opérations à fort impact. Alors que le COVID-19 a perturbé toutes les économies, notre travail pour lutter contre certaines des tentatives de fraude dans les mesures de relance aidant la reprise économique de l’Australie a rapidement fait progresser nos connaissances et notre compréhension de l’identité et de la cybercriminalité, nous avons donc vraiment augmenté la mise sur notre approche de la cybercriminalité, et nous utilisons ces informations pour perturber la capacité des groupes qui ciblent l’Australie et nos partenaires J5. »

Les stratagèmes d’évasion fiscale sont devenus plus complexes et agressifs, selon Eric Ferron, directeur général de la Direction des enquêtes criminelles à l’Agence du revenu du Canada. La pandémie de coronavirus n’a fait que compliquer les choses pour les responsables de l’application des impôts.

«L’un des plus grands défis de l’année dernière a été de s’adapter à la pandémie de COVID-19, qui a apporté de nombreux changements dans notre façon de travailler», a déclaré Ferron. «Le nombre de cas a augmenté au Canada et dans le monde. Au fur et à mesure que la situation évoluait, nous avons dû adapter les mesures que nous avons mises en place pour protéger notre personnel. Bien que le J5 ait continué à faire des recherches et des entretiens, à certains moments et dans certaines zones géographiques, certains d’entre eux ont été retardés. D’autres défis du COVID-19 incluent les voyages internationaux restreints, en particulier en ce qui concerne les enquêtes simultanées dans les pays partenaires. »

De nombreux employés devaient travailler à distance et n’avaient pas toujours accès aux systèmes informatiques dont ils avaient besoin au bureau, a-t-il noté.

Les travaux du J5 ont conduit à l’audition d’une affaire devant un tribunal des Pays-Bas à la suite d’une enquête sur les crypto-monnaies, et le J5 a également mené l’année dernière une enquête dans laquelle une institution financière offshore a joué un rôle.

«Nous sommes très déterminés à poursuivre la coopération opérationnelle avec nos partenaires J5 dans la lutte contre la criminalité fiscale transnationale et les menaces de blanchiment d’argent, y compris la crypto-monnaie, ainsi que pour lutter contre les catalyseurs de l’évasion fiscale mondiale, tout en travaillant au partage de renseignements et de données. en temps quasi réel », a déclaré Niels Obbink, directeur général du Service néerlandais d’information et d’enquêtes fiscales. «Pour permettre le partage de renseignements et de données, nous développons et améliorons continuellement les outils pour faciliter cet échange.»

Les responsables de l’application des impôts voient les délits fiscaux devenir de plus en plus sophistiqués, mais ils estiment que leur coopération internationale les aide à suivre le rythme.

« Je suis incroyablement fier du chemin parcouru par le J5 en tant qu’organisation internationale de lutte contre la criminalité fiscale », a déclaré Simon York, directeur et chef des enquêtes de HM Revenue and Customs au Royaume-Uni. « Quand j’ai appelé à l’action lors du forum de l’OCDE sur crime fiscal en 2017, c’est exactement ce que je voulais voir. Notre engagement collectif, notre ambition de lutter contre la criminalité fiscale transnationale et le blanchiment d’argent, a toujours été notre plus grande force, et au cours des derniers jours, il est clair que cela est plus fort que jamais. Nous avons fait de grands progrès et nous réalisons maintenant ces ambitions. Non seulement nous travaillons sur certaines des méthodologies de criminalité fiscale les plus complexes que nous ayons jamais vues, mais nous travaillons si étroitement ensemble pour partager nos connaissances respectives, nos capacités, nos renseignements, que nous découvrons bien plus tôt comment ces OM évoluent. »

«Il a été dit que les administrations fiscales sont toujours un pas ou deux derrière les tricheurs fiscaux, mais je suis convaincu que grâce au travail de cette grande organisation, ce n’est plus le cas», a ajouté York. «2021 s’annonce comme une excellente année pour le J5, alors attendez-vous à en savoir plus de notre part.»

La relation est plus forte que jamais entre les autorités fiscales internationales, selon Lee de l’IRS-CI, et il s’attend à voir davantage d’actions internationales dans l’année à venir contre les opérateurs offshore et les systèmes de monnaie virtuelle, en particulier dans le secteur des fintech.

«Beaucoup de gens pensent que, simplement parce qu’ils traitent avec la cybercriminalité dans le domaine de la cryptographie blockchain, ils sont anonymes», a déclaré Lee. «Mais je pense qu’avec certains des résultats que vous avez vus des États-Unis et du J5, ce n’est pas anonyme. Nous sommes là-bas. Nous surveillons tout le monde dans cet espace au niveau international et national également.



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